f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp030:anx006:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp030:anx006:start [2022/03/16 11:07] – patrick | f75:cmnparis:meet:2022-03-22t09-00_gcmnf75parisadm_seance_consmun:sp030:anx006:start [2022/04/25 17:59] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | ===== 2022 DJS 58 : Subvention (450.000 euros) et avenant à la convention pluriannuelle d' | ||
+ | |||
+ | ====== Annexe 6: Procès verbal.pdf ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
+ | |||
+ | /* Documents begin */ | ||
+ | |||
+ | * {{.: | ||
+ | * {{.: | ||
+ | * {{.: | ||
+ | |||
+ | /* Documents end */ | ||
+ | |||
+ | ===== Texte ===== | ||
+ | |||
+ | /* Text begin */ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | PARIS 92 | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | 798 052 908 RCS NANTERRE | ||
+ | |||
+ | PROCES-VERBAL DE L' | ||
+ | 2 NOVEMBRE 2020 | ||
+ | |||
+ | L'an deux mille vingt, le deux novembre, à 18 heures, | ||
+ | |||
+ | Les associés de la société PARIS 92 se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur | ||
+ | convocation faite par le Président adressée à chaque associés, ainsi que par mail, par conférence | ||
+ | téléphonique ou conférence audiovisuelle conformément à l' | ||
+ | portant adaptation des règles relatives à l' | ||
+ | publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités | ||
+ | dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | Direction. | ||
+ | |||
+ | Madame Maria HUG représentant l' | ||
+ | actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, | ||
+ | acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs. | ||
+ | |||
+ | Monsieur Bruno BELLIARD est désigné comme secrétaire. | ||
+ | |||
+ | Le représentant du Cabinet HEUSSE, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué par | ||
+ | lettre recommandée avec accusé réception et par mail est absent. | ||
+ | |||
+ | La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les | ||
+ | actionnaires présents ou représentés possèdent plus du quart des actions ayant le droit de vote. | ||
+ | |||
+ | En conséquence, | ||
+ | constituée et peut valablement délibérer. | ||
+ | |||
+ | Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l' | ||
+ | |||
+ | les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, | ||
+ | la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, | ||
+ | la feuille de présence et les pouvoirs des actionnaires représentés, | ||
+ | l' | ||
+ | le rapport de gestion établi par le Comité de Direction, | ||
+ | le rapport du commissaire aux comptes, | ||
+ | un exemplaire des statuts de la société, | ||
+ | le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l' | ||
+ | |||
+ | Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et | ||
+ | réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le | ||
+ | délai fixé par lesdites dispositions. | ||
+ | |||
+ | Le Président rappelle que l' | ||
+ | | ||
+ | Affectation du résultat de l' | ||
+ | Conventions visées à l' | ||
+ | Renouvellement du mandat de Président, | ||
+ | Renouvellement du mandat de membre du Comité de Direction, | ||
+ | Nomination d'un nouveau membre du Comité de Direction, | ||
+ | Nomination d'un Directeur Général, | ||
+ | Question diverses. | ||
+ | |||
+ | Le Président présente à l' | ||
+ | Direction et les rapports du commissaire aux comptes. | ||
+ | |||
+ | Puis, le Président déclare la discussion ouverte. | ||
+ | |||
+ | Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes : | ||
+ | |||
+ | PREMIERE RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | comptes annuels et du rapport du Comité de Direction, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, | ||
+ | le compte de résultat et l' | ||
+ | opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | DEUXIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | comptes font apparaître un bénéfice de 4 201.90 euros, décide de l' | ||
+ | nouveau" | ||
+ | |||
+ | Conformément aux dispositions de l' | ||
+ | prend acte qu' | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | TROISIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | n'a été conclue au cours de l' | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | QUATRIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | SIFRE, décide de le renouveler pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu' | ||
+ | sur les comptes clos le 30 juin 2025. | ||
+ | |||
+ | Monsieur Jean Marie SIFRE ne percevra aucune rémunération de son mandat de Président. | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | CINQUIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | Monsieur Philippe FORGET, décide de le renouveler pour une durée de cinq (5) ans, soit jusqu' | ||
+ | l' | ||
+ | |||
+ | Monsieur Philippe FORGET ne percevra aucune rémunération de son mandat de membre du Comité de | ||
+ | Direction.. | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | SIXIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | du Comité de Direction : | ||
+ | |||
+ | Monsieur Eric FARGEAS, domicilié 2 rue Edouard Naud 92 130 Issy Les Moulineaux pour | ||
+ | une durée de cinq (5) ans, soit jusqu' | ||
+ | juin 2025. | ||
+ | |||
+ | Monsieur Eric FARGEAS ne percevra aucune rémunération de son mandat de membre du Comité de | ||
+ | Direction. | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | SEPTIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Monsieur Bruno KLIEBER, domicilié 10 passage Taillandiers 75011 PARIS pour une durée de | ||
+ | cinq (5) ans, soit jusqu' | ||
+ | |||
+ | Monsieur Bruno KLIEBER ne percevra aucune rémunération de son mandat de Directeur Général. | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | HUITIEME RESOLUTION | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | à l' | ||
+ | |||
+ | Cette résolution est adoptée à l' | ||
+ | |||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les | ||
+ | membres du bureau. | ||
+ | |||
+ | Le secrétaire | ||
+ | Bruno BELLIARD | ||
+ | |||
+ | Les scrutateurs | ||
+ | Monsieur Hervé MAIGRET | ||
+ | | ||
+ | ISSY PARIS H AN l¥) | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | /* Text end */ | ||
+ | |||